10月16日上午9﹕00，2014年度集团内控系统建设阶段工作总相互换会在仓储公司总部1号会议室召开
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会议首吓咨集团企业治理部汇报集团内控工作成就
。2014年，在满足证监会对上市公司内控工作根基要求的基础上，结合企业现实，集团内控工作进行了扩大：从领域上来看，内控工作由集团总部及仓储公司、超市公司、百货公司三家为试点扩大到含电器公司的四大贸易公司，江夏物流园、阳逻工业园、电子支付公司起头遍及；从工作内容上来看由单一整顿造度目录向梳理、分析沉点业务单元的造度、流程铺开，并将采购业务、资产治理、销售业务、工程项目、合同治理等5方面内容作为业务流程单元的沉点
。整个内控建设阶段从4月10日启动，一向持续到9月30日，集团总部及四大贸易公司共梳理有关造度258份、流程273个、查找设计缺点103条，并实现内控治理手册和流程分册的假造工作
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随后，仓储、超视注百货、电器等四家公司别离进行了互换，沉点互换各自梳理业务流程5大单元中有特色、有亮点的做法及工作启发，同时查找工作中发现的不及及下一步的工作思路
。江夏生鲜物流园也就今年发展ISO22000食品安整个系认证情况进行了分享
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最后，集团内控建设工作分管辅导副总经理赵琳对今年的内控建设工作进行了点评
。赵总指出：集团内控工作从2012年起头系统执行，从齐全依附征询公司编手册到今天我们齐全自主绘造的流程图、风险矩阵，假造的造度手册、设计缺点清单等一系列工作成就来看，各人获得的成就是值得注定的
。现阶段工作实现并不是内控工作的终点，后续还有大量工作必要深入：一是要将内控工作进一步延展
。2015年的内控工作将在全集团领域内全面铺开，并且对照企业内控利用指引18个方面全面梳理企业的造度及流程；二是要将内控工作进一步下沉
。2015年内控工作要从由建设部门单一操作向各职能部门全面参加转移，全面提升各级职能部门风险意识，把握风险管控的工具和步骤
。为此，赵总对今后内控建设部门的工作提出了三点具体要求：一要加强进建，加强专业技术
。二要强化执行，加大整改落实力度；三要加强沟通，提高组织能力
。赵总出格强调，集团总部的各职能部门应加强与其他职能部门的横向联系，共同企业治理部做好部门内部造度和流程梳理工作，自动查找自身缺点，明确改进方向
。同时还应加强与各公司对口部门的纵向沟通，充分阐扬对口领导和服务的职能，援手各公司健全美满内控系统
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至此，集团2014年度内控建设阶段工作已顺利实现
。从10月起，内控工作将转入自我评价阶段
。（集团企业治理部）